Curso en línea contra el lavado de dinero - CPD certificado

John Academy

Descripción del programa

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Curso en línea contra el lavado de dinero - CPD certificado

John Academy

¿Para quién es el curso?

  • Las personas que quieren aprender cómo funciona el lavado de dinero y sus efectos
  • Profesionales que buscan entrar en un rol de investigación dentro de la industria de la policía o el periodismo

Requisito de entrada:

  • Este curso está disponible para todos los estudiantes, de todos los antecedentes académicos.
  • Se requiere una buena comprensión del idioma inglés, aritmética y TIC para asistir a este curso.

Evaluación:

  • Al final del curso, se le pedirá que realice una prueba en línea de opción múltiple. Su prueba se evaluará automática e inmediatamente para que sepa instantáneamente si ha tenido éxito.
  • Antes de sesionar para su examen final, tendrá la oportunidad de evaluar su competencia con un examen simulado.

Proceso de dar un título:

  • Una vez que haya superado con éxito la prueba, podrá obtener un Certificado de logro acreditado. Sin embargo, también puede obtener un Certificado de Finalización del Curso una vez finalizado el curso sin sentarse para la prueba. Los certificados pueden obtenerse en copia impresa a un costo de £ 39 o en formato PDF a un costo de £ 24.

¿Por qué elegirnos?

  • Asequible, atractivo
  • Videos tutoriales / materiales de los principales expertos de la industria;
  • Estudia en una plataforma de aprendizaje en línea avanzada y fácil de usar;
  • Sistemas de examen eficientes para la evaluación y el resultado instantáneo;
  • El Reino Unido
  • Acceda al contenido del curso en dispositivos móviles, tabletas o computadoras desde cualquier lugar en cualquier momento;
  • El beneficio de solicitar la tarjeta de descuento extra de NUS;
  • Asistencia 24/7 por correo electrónico.

Trayectoria profesional:

El curso en línea Anti-Lavado de Dinero es una calificación útil para poseer y sería beneficioso para cualquier profesión o carrera de cualquier industria en la que se encuentre, como por ejemplo:

  • Investigador de fraude
  • Periodismo
  • Detective policial
  • Investigador privado

CURSO CURRICULAR

Curso en línea contra el blanqueo de dinero

  • ¿Qué es lavado de dinero?
  • Más definiciones de lavado de dinero
  • Cómo funciona el lavado de dinero
  • Las consecuencias económicas y sociales del lavado de dinero
  • Métodos de lavado de dinero
  • Cuentas Pagaderas
  • Cuentas de concentración
  • Estructuración
  • Complicidad bancaria
  • Instituciones financieras no bancarias
  • Las compañías de seguros
  • ¿Qué es la inclusión financiera?
  • Anti lavado de dinero
  • Mantenimiento de registros
  • Informes de transacciones con gran cantidad de divisas
  • Informes sospechosos de transacciones
  • Prevención de fraude para transferencias de dinero
  • Prevención del Financiamiento del Terrorismo
  • Designación de un Oficial de Cumplimiento
Esta institución educativa ofrece programas en:
  • Inglés
John Academy

Última actualización January 17, 2018
Duración y Precio
Este curso es Online
Start Date
Fecha de inicio
Inscripción abierta
Duration
Duración
Tiempo Parcial
Tiempo completo
Price
Precio
10 GBP
Information
Deadline
Locations
United Kingdom - Londres, Inglaterra
Fecha de inicio : Inscripción abierta
Fecha límite de inscripción Contacto
Fecha de finalización Contacto
Dates
Inscripción abierta
United Kingdom - Londres, Inglaterra
Fecha límite de inscripción Contacto
Fecha de finalización Contacto