Máster en Compliance: Fraude y Blanqueo
EALDE Business School
Información clave
Ubicación del campus
Community of Madrid, España
Idiomas
Español
Formato de estudio
Enseñanza a distancia
Duración
12 Meses
Ritmo
Tiempo Parcial
Pago de estudios
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Fecha límite de inscripción
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Fecha de inicio más temprana
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Introducción
El Máster en Compliance: Fraude y Blanqueo es un máster online ofertado por una escuela de negocios de reconocido prestigio. El programa transmite todos los conocimientos necesarios para dirigir la función de Compliance o Cumplimiento Normativo de cualquier tipo de organización.
El máster online en Compliance aborda la gestión de riesgos de incumplimiento legal y normativo que pueden afectar a las organizaciones. El contenido profundiza en las normas ISO 31000:2018 y en la nueva norma ISO 37301 de Sistemas de Gestión de Compliance, así como en la norma española de compliance penal: UNE 37301. Además, ofrece una visión completa sobre la prevención del fraude y los sobornos y las normas contra el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
El objetivo de este programa formativo es ofrecer una especialización de calidad para responder a la alta demanda de profesionales cono conocimientos en el ámbito del cumplimiento normativo. Los contenidos de la formación también permiten adquirir una visión internacional de las normas de cumplimiento financiero y los procedimientos de due dilligence.
Los conocimientos transmitidos por el Máster en Compliance permiten adquirir posiciones destacadas dentro de las empresas y asesorar a la dirección en la toma de decisiones.
Galería
Estudiantes ideales
Nuestros Másters están dirigidos a personas con titulación universitaria o con un mínimo de cinco años de experiencia profesional.
Este programa formativo está especialmente dirigido a:
- Abogados que deseen especializarse en cumplimiento corporativo y prevención del fraude.
- Responsables de cumplimiento, control interno, auditoría o control de gestión de las compañías.
- Profesionales y técnicos financieros que busquen especializarse en Compliance.
- Oficiales de cumplimiento, control interno, auditoría o control de gestión de las compañías.
- Graduados de cualquier especialidad con potencial directivo, que precisen una formación en cumplimiento normativo.
- Asesores y gerentes de prevención del lavado de activos o blanqueo de capitales.
Admisión
Becas y Financiamiento
Becas Talento Senior
- Personas con fecha de nacimiento anterior a 1985.
- Profesionales que acrediten un mínimo de 5 años de experiencia laboral en su sector.
- Aspirantes que superen el proceso de selección realizado por el comité académico.
Becas Excelencia
- Cumplir los requisitos de admisión del programa.
- Superar el proceso de selección.
- Disponer de un expediente académico y una trayectoria laboral orientada a la excelencia.
Becas Talento Directivo
- Personas con fecha de nacimiento posterior a 1985.
- Profesionales orientados a alcanzar puestos directivos.
- Aspirantes que superen el proceso de selección realizado por el comité académico.
Becas País
- Residir en el país al que hace mención la beca. EALDE concede especialmente becas a candidatos procedentes de países de habla hispana.
- Cumplir los requisitos de admisión del programa.
- Superar el proceso de selección.
Plan de estudios
Curso 1. ¿Qué es el Compliance?
- Tipos de Obligaciones y Compliance.
- Función del Compliance.
- Modelos de Compliance.
- Caso práctico.
Curso 2. Compliance: Normativas, sistemas y responsabilidades.
- Ética y Cumplimiento.
- Sistemas de Gestión de Cumplimiento.
- Normativa básica de cumplimiento.
- Caso práctico.
Curso 3. Fraude y Blanqueo: Perspectiva Internacional.
- Concepto de Fraude.
- Concepto de Blanqueo.
- Lucha contra el blanqueo en Europa y América.
- Caso práctico.
Curso 4. Sistema de Gestión de Compliance.
- Introducción al Sistema de Gestión de Compliance.
- Directrices.
- Estándares del Compliance Penal.
- Caso práctico.
Curso 5. ISO 37001 Sistemas de Gestión Antisoborno
- Aspectos generales sobre soborno y corrupción.
- Regulación internacional y estándares.
- Casos de dilemas éticos.
- Caso práctico.
Curso 6. Implementación del plan de Compliance.
- Refuerzo en la Implantación de un Sistema de Gestión de Compliance.
- Plan de Implantación del Sistema de Gestión de Compliance.
- Auditoría de SGC y Compliance Penal.
- Caso práctico.
Curso 7. Compliance de Due Dilligence y conflicto de interés.
- Due Diligence.
- Conflictos de interés.
- Canal de denuncias.
- Caso práctico.
Curso 8. Obligaciones en la prevención del blanqueo de capitales.
- Fundamentos de Prevención del LAFT.
- Evaluación del Riesgo del LAFT.
- Tratamiento del Riesgo del LAFT.
- Caso práctico.
Curso 9. Trabajo fin de máster.
Clasificaciones
Objetivos y competencias del programa
Al finalizar el Máster Compliance: Fraude y Blanqueo serás capaz de:
- Liderar la implantación de Sistemas de Gestión de Compliance según ISO 37301.
- Dominar las normativas internacionales de compliance financiero.
- Aplicar procedimientos internos de Due Dilligence.
- Conocer las obligaciones de cumplimiento en materia de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
- Elaborar el plan de compliance de grandes empresas.
- Conocer los requisitos de un Sistema de Gestión de Compliance Penal según UNE 37301.
- Gestionar los recursos de un Sistema de Gestión Antisoborno ISO 37001.
Oportunidades profesionales
- Compliance Officer.
- Responsable de cumplimiento.
- Data Privacy Officer.
- Delegado de Protección de Datos.
- Global Corporate Compliance.
- Abogado interno o externo especializado en materia de cumplimiento.